Anche a Rimini controllati i 'money transfer', flussi di denaro che spesso finanziano i terroristi

Anche a Rimini controlli della Finanza sugli sportelli che eseguono trasferimenti di denaro verso l'estero attraverso i circuiti di "Money Transfer". L'attività è disposta per verificare che i movimenti di denaro, al di fuori del circuito bancario, non siano finalizzati al finanziamento di operazioni di terrorismo. Dal 1 luglio la Finanza ha eseguito a Rimini accertamenti in sette agenzie che hanno sportelli di "Money Transfer", ponendo attenzione sulle operazioni di transferimento eseguite da tredici soggetti. I flussi di denaro possono anche servire per aggirare i pagamenti al di sotto della soglia di legge che è fissata a 1000 euro, oppure possono esserci casi di intestazioni delle transazioni a prestanome.